毕得医药: 第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-007

        上海毕得医药科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

  上海毕得科技股份有限公司(以下简称“毕得医药”或“公

司”)第一届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 19 日通过现场

表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于

集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议

的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

  报告期内，公司董事会全体董事根据其被赋予的职责，严格

执行股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施，

不断规范并优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业

意见，报告期内公司所审议的各项事项合法合规，审议程序科学

有效。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

 本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

   公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023

年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2023 年

度财务报告审计及内控审计工作。审计费用由公司经营管理层依

照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

   具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司会计师事务所的公告》(公

告编号：2023-011)。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   公司 2022 年度利润分配方案为：截至 2022 年 12 月 31 日，

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“毕得医

药”)2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币

派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润同时进行资本

公积转增股本：

   （1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.40 元(含

税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 64,916,392 股，以

此为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为 99,971,243.68 元

（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净

利润的 68.49%。

   （2）公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，以目

前 公 司 的 总 股 本 64,916,392 股 为 基 数 计 算 ， 合 计 转 增

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

   具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公

告编号：2023-009)。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

酬方案的议案》

   结合公司实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多

种因素并参考同行业薪酬水平，制定公司 2023 年度董事及高级

管理人员薪酬方案。

  表决结果：本议案全体董事回避表决，本议案尚需提交公司

股东大会审议。

报告>的议案》

事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理

提供了专业支撑，有力的推动了公司治理水平的提升。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年

度审计委员会履职情况报告》

            。

的议案》

独立董事的独立和专业作用，为公司的重大决策提供专业意见和

建议。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年

度独立董事述职报告》

         。

金往来情况的专项审核说明的议案》

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上

海毕得医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况的专项报告》

          。

  本议案尚需提交股东大会审议。

使用情况的专项报告>的议案》

  公司根据相关法律法规的要求，结合 2022 年度募集资金的

实际情况，编制了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

    。公司审计机构及保荐机构出具了专项意见。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金实际存放与使用情况

专项报告》(公告编号：2023-010)、

                    《中汇会计师事务所（特殊普

通合伙）关于上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年度募集资

金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券关于上海毕得医药

科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意

见》

 。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  董事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行审核并发表书

面意见，董事会认为：

  (1)公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运

作，公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法

律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客

观、真实的反映公司 2022 年度的整体经营情况。

  (2)公司 2022 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务

状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报

告期内的经营情况和财务状况等事项。

  (3)公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一

致通过。

  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年

年度报告》及《上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年年度报

告摘要》

   。

  本议案尚需提交股东大会审议。

案》

  提议召开公司 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会

审议的各项议案。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

(公告编号：2023-012)。

的议案》

  董事会认为：公司 2023 年度第一季度财务报表按照企业会

计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司 2023 年第一季

度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保

留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

的议案》

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年

第一季度报告》

      。

  董事会认为：公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的

相关要求编制，真实准确的反映了公司 2022 年度的财务状况和

经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，

公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

速融资相关事宜的议案》

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快

速融资相关事宜的公告》(公告编号：2023-013)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

             上海毕得医药科技股份有限公司董事会

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